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每经记者|孔泽思 每经编辑|魏文艺
号称开创了“禅易投资法”,团伙头目隋广义自称“玄学投资”大师,在深圳引起轰动的“鼎益丰”案有了新进展。
1月23日,深圳市人民检察院发布公告称,该院近日对利用深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司、香港鼎益丰国际控股集团有限公司及其关联公司(以下合称鼎益丰)在深圳等地实施非法集资犯罪的被告人隋广义、马小秋等30人,依法以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、职务侵占罪、偷越国(边)境罪、提供虚假证明文件罪等向广东省深圳市中级人民法院提起公诉。
图片来源:深圳市人民检察院微信公众号
同日,深圳市福田区人民检察院也发布公告称,近日已对利用鼎益丰在深圳等地实施非法集资犯罪的被告人唐吉强、朱云雷等50人提起公诉。
图片来源:深圳市福田区人民检察院微信公众号
鼎益丰团伙运作多年,先后以股权投资、虚拟货币等名目进行非法集资。
据《每日经济新闻》此前报道,鼎益丰团伙头目隋广义将自己包装为“玄学大师”,以所谓自创的“禅易投资法”“古典哲学投资理论”打理各种投资项目,并吸收社会资金。
据鼎益丰相关公司官网早前信息,公司自称以隋广义“东方古典哲学价值投资理论体系”为核心技术,在“金融+文化”的产业驱动下,采用收购、兼并、资产重组等资本运作方式,为投资者提供专业的金融特色服务,管理资产累计超1000亿港元。
有销售人员曾表示,“师傅(隋广义)修成了产业投资法,用变相的思维逻辑来看待整个世界的变异”。
在这种氛围下,鼎益丰下属部门名称也颇具玄学色彩,如“元丰”“元汇”“元亨”“万鼎”“天鼎”“嘉鼎”“华音”等。该公司通过茶会、晚会、读书会、上市发布会等线上线下活动,宣扬“肽”“光波磁电疗法”等产业概念,吸引投资人认购鼎益丰关联主体的“原始股权”等。
这种“投资手法”收益率能有多高?
《每日经济新闻》记者此前从鼎益丰销售人员处了解到,该公司产品收益率极高,并且现金流稳定。比如投资10万元,合同期限为一年半,到期可以获得15.4万元。以此计算,年化收益率可达36%。而这在鼎益丰算是低收益,部分产品收益甚至可以做到“一年翻倍”。
即使在鼎益丰爆雷前,互联网上也始终不缺对鼎益丰“庞氏骗局”“非法集资”之类的质疑。
事实也的确如此,鼎益丰所谓的资产和项目大多是虚构。比如,鼎益丰自称公司境外资产达2000亿元、境内资产达1000亿元。
而据深圳商报,鼎益丰宣称的境外资产,主要是几家控股、参股的港股上市公司以及1家纳斯达克上市公司。这些上市公司多为“仙股”,是鼎益丰用于自我包装、骗取投资人信任的垃圾资产。据测算,鼎益丰系港股上市公司目前总值不足10亿港元,上述纳斯达克上市公司购买价为2亿元。
至于境内千亿元资产,主要是指位于长白山的文旅类项目,实际上这些项目要么亏损,要么处于烂尾状态。
长期从事“借新还旧”的庞氏骗局业务,鼎益丰的现金流显然不可能健康。
2023年初,深圳市地方金融监督管理局官网发布公告,提示鼎益丰相关业务的风险。该局表示,深圳市相关部门陆续收到群众关于“鼎益丰理财”“鼎益丰投资”“鼎益丰基金”等相关业务咨询。经初步核查,“鼎益丰”关联的主体众多,且分布在全国各地,在深圳的经营主体不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。
在官方提醒下,鼎益丰“入金”不断减少。到2023年下半年,鼎益丰已无法进行兑付。
为掩盖“爆雷”真相,鼎益丰用上了虚拟货币套路,发行了一款所谓“DDO数字期权”,称满10年资产保底增值20倍,并且有资产锁定期。据深圳商报,隋广义还聘请某事务所为数字期权出具评估报告。在这份净资产高达9040.4亿元的报告中,无形资产达8956亿元,对应隋广义编写的几本书籍和公司管理系统。
这些年来,鼎益丰非法募集到的资金,除了满足个人挥霍,大部分用于支付投资人高额利息及业务员佣金提成,另有一部分用于形象包装。
直到2024年,这场大骗局落下帷幕。当年11月,深圳市公安局福田分局发布通报,鼎益丰发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于空气币),从事非法活动,已涉嫌犯罪。公安机关已对隋广义、马小秋等人采取刑事强制措施。
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封面图片来源:视觉中国-VCG41N1130450089

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